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                                                          来源:浙江体彩网
                                                          发稿时间:2020-07-03 12:39:55

                                                          此外,民事方面的风险即为资金安全风险,如果中介指定的第三方账户为企业或个人,贷款者因无法了解第三方收款主体的资信情况,若因其他原因导致资金被转移或使用,贷款者将无法正常获得该笔融资款,资金没有安全保障。

                                                          2016年7月,惠某刚通过无锡某金属制品有限公司申请贷款400万元,得款160万元;

                                                          另一则借贷纠纷判决书披露了惠某刚的具体骗贷过程。

                                                          薛某与惠某刚沟通后,双方口头商定由惠某刚在凯华公司贷款到期前出借过桥资金170万元,过桥期间利息为3.4万元,随后再由惠某刚联系交通银行贷款600万元,安排一家企业提供保证担保,薛某利用儿子薛凯的别墅提供抵押担保。银行放贷后,其中400万元由凯华公司使用、200万元由凯华公司借给惠某刚使用,利率与银行贷款利率相同。

                                                          最新判决显示,被告人惠某刚犯骗取贷款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五十万元;此外,法院责令被告人惠某刚退赔尚未追缴到的违法所得的财物。

                                                          在贷款过程中,惠某刚利用自己实际控制的公司,以凯华公司购买原材料的名义,将交通银行下发的600万贷款通过“受托支付”的方式,直接转到自己控制的凯睿利特商贸公司银行账户,期间为这笔贷款进行担保的无锡嘉惠园生态农业科技发展有限公司(下称“嘉惠园农业科技”)也由惠某刚联系。

                                                          “以上述案例来看,若贷款者以及贷款中介合谋作假,二者均可能构成骗取贷款罪的共犯。”曹纯珂律师指出,“贷款者明知贷款中介通过有偿收费的方式,提供伪造购销合同协助自身向银行申请企业经营贷,若贷款者无法偿还银行贷款,案发后,贷款者将可能被刑事追责。”

                                                          近日,券商中国记者从中国裁判文书网处了解到,被告人惠某刚作为贷款中介,在承诺为其他公司向交通银行(5.350, 0.08, 1.52%)申请办理银行贷款后,伪造购销合同等资料,以及利用其实际控制的公司,通过“受托支付”的方式多次骗取银行贷款。

                                                          7次贷款骗取4100万元

                                                          在此之前,中印双方达成共识分批次组织一线部队“脱离接触”,切实采取有力措施,促进边境地区局势降温。但显然中印边境冲突造成的影响并未消除。据路透社3日报道,印度电力部要求印度企业从中国进口电力设备和部件将需要得到政府许可。6月29日,印度信息技术部声明禁用包括微信、抖音在内的59款中国App。监管为解决贷款挪用而专门设立的“受托支付”规则,也被一些资金掮客玩坏了!